Panama Papers.

Докладний список відомих українських бізнесменів і політиків, які засвітилися в базі Panama Papers, публікує Цензор.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував дані про 200 тисяч компаній з офшорних юрисдикцій. У них вказані власники фірм, дати і місця реєстрації.

Інформація була отримана шляхом злому четвертого за величиною в світі реєстратора офшорів – юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами.

У 2013 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів вже публікував дані про власників 120 тисяч офшорів.

У нинішній базі з Україною пов’язано 469 компаній і 643 фізичні особи. Близько третини цих компаній на сьогоднішній день вже не активні, або знаходиться на стадії ліквідації.

Варто відзначити, що в списку офшорів власники вказані без по-батькові. Це ускладнює ідентифікацію їх бенефіціарів з пострадянських країн.

Само по собі володіння офшорною компанією – не злочин. Це цілком законно, якщо офшор не використовується для відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

Бізнесмени по всьому світу реєструють компанії на Віргінських островах, Панамі, Сейшельських островах і в інших офшорних юрисдикціях для оптимізації корпоративної структури своїх компаній, торгівлі і легального зниження податкових платежів.

Інша справа, коли офшорна компанія належить політику, високопоставленому чиновнику або їх родичам. В цьому випадку виникає питання: навіщо політику, чиновнику, або їх родичам офшор? Які матеріальні цінності вони записали на ці компанії, і яким чином ці цінності були отримані?

Ці питання більшості власників офшорів з України повинні задати фіскальні і правоохоронні органи. Втім, чекати цього не доводиться. У списку власників офшорних компаній знаходиться президент України Петро Порошенко з партнерами, які після його обрання на пост президента країни стали чиновниками.

Офшорною базою може зацікавитися і Національний банк. Справа в тому, що для виведення капіталу з України на іноземну компанію, потрібно отримати відповідну ліцензію НБУ.

Ми вибрали з бази Panama Papers близько 50 бенефіціарів, чиї імена добре відомі українському загалу.

Лише в окремих випадках на зазначені компанії був записаний бізнес в Україні. Найчастіше вони використовуються, як ланка в ланцюжку структури власності українського активу. Або як трейдингові компанії, що здійснюють зовнішньоекономічні торговельні операції.

Сергій Коновець
Компанії: Kvassir Global
Співвласники: Джудіт Петерсон, Сергій Пильнов і Дмитро Горшунов

Сергій Коновець – заступник голови правління НАК “Нафтогаз”. Компанією також володіють Джудіт Петерсон (Judith Peterson), Сергій Пильнов і Дмитро Горшунов – керуючий директор компанії “Бунге Україна”.

Олег Гладковський
Компанії: Teckford Investments Financial Corporation
Співвласники: немає

Бізнес-партнер президента Петра Порошенка. Саме йому Порошенко нібито продав корпорацію “Богдан”. Зараз Гладковський працює заступником секретаря Радбезу Олександра Турчинова і керівником Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва.

Андрій Михонік
Компанії: Hypermark Inc, Courte Holdings Ltd, Crosstrade Systems Inc
Співвласники: Ігор Кирилюк, Іван Кожевніков

Андрій Михонік – юрист з Києва. Був співвласником фірми “Буд.Арт” і юркомпанії “Майстерня правового захисту”. Courte Holdings в 1999 – 2000 роках володіла акціями дистрибуційної компанії “Херсонобленерго”.

Руслан Циплаков
Компанії: MU United Limited
Співвласники: Лілія Лівадна

Циплаков – колишній власник “Тарра Банку”, власник донецької групи компаній “Метал Юніон”, засновник команди гонщиків Ferrari Team Ukraine, почесним президентом якої був Віктор Янукович-молодший. Лівадна була головою наглядової ради “Терра Банку”.

Сергій Будкін
Компанії: Colledo Limited
Співвласники: немає

Інвестбанкір, власник компанії FinPoint. Будкін народився і виріс в Києві, але фактично живе в Австралії. Там його будинок і сім’я. Компанія Будкіна спеціалізується на продажу банків. Найбільший кейс – продаж банку “Аваль” в 2006 році.

Олег Ковтун
Компанії: Finpoint Investment Advisers
Співвласники: Олександр Гренюк

Олег Ковтун – партнер інвестбанкіра Сергія Будкіна, власника компанії FinPoint, яка спеціалізується на продажу банків.

Вахтанг Васадзе
Компанії: Mira Petroleum International
Співвласники: немає

Вахтанг – син Таріела Васадзе, власника автомобілебудівної компанії “АвтоЗАЗ” із Запоріжжя. Зараз завод практично не працює. Сім’я Васадзе переключилася на дистрибуцію автомобілів.

Галина Шепелєва
Компанії: Pro-Mark Savers Club Limited
Співвласники: немає

Галина – дружина колишнього нардепа від БЮТ і ПР Олександра Шепелєва. Подружжя підозрюється в розкраданні коштів “Родовід Банку”. Шепелєв двічі тікав з України.

Олександр Урбанський
Компанії: Jameson Global
Співвласники: Анатолій Урбанський, Ігор Авраменко, Карина Авраменко

Олександр Урбанський – народний депутат від БПП. Його старший брат Анатолій Урбанський – голова Одеської облради, також був обраний за списками БПП. Батько братів – Ігор Урбанський, заступник міністра транспорту в 2006-2007 роках за квотою СПУ. Він також володіє офшором з БВО.

Ігор Урбанський
Компанії: Next Generation Finance
Співвласники: Борис Коган, Леонід Симаков, Євген Колісніченко, Борис Колісніченко, Юрій Дульський, Марина Дульська, Ірина Попова

Ігор Урбанський родом з Одеси. У 2006-2009 роках працював заступником міністрів транспорту Миколи Рудьковського і Йосипа Вінського. Борис Коган – завідувач Центральною міською лікарнею в Одесі.

Юрій Гижко
Компанії: Stone World Trading Company
Співвласники: немає

Юрій Гижко – брат Андрія Гижко, чиновника Вінницької обласної адміністрації з багаторічним стажем. Сьогодні Андрій працює першим заступником Валерія Коровія, голови Вінницької ОДА. Коровій працював заступником Володимира Гройсмана, коли той був мером Вінниці.

Олександр Забудкін
Компанії: Crystal Promotion
Співвласники: Олександр Майоров, Дмитро Попов

Забудкін – виконавчий директор українських фармкомпаній “Сінбіас Фарма” і “Онко Дженерікс”. Був партнером Олександра Богатирьова – сина екс-міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Валерій Кравець
Компанії: MVK Investments
Співвласники: немає

Кравець – співвласник кондитерської фабрики “АВК”, виробничі потужності якої зараз розташовані в Дніпропетровську. До революції був міністром агрополітики АР Крим.

Володимир Авраменко
Компанії: V.F.A. Investments Limited, FLA Investments
Співвласники: Лариса Авраменко

Володимир Авраменко – колишній директор кондитерської фабрики “АВК”, виробничі потужності якої зараз розташовані в Дніпропетровську.

Вадим Гриб
Компанії: Tokai Holdings Corporation
Співвласники: Роман Гриб

Вадим Гриб – співвласник і голова наглядової ради групи компаній ТЕКТ. Партнер бізнесмена Василя Хмельницького.

В’ячеслав Москалевський
Компанії: Leggett Assets Enterprises
Співвласники: немає

Москалевський – директор корпорації “Рошен”, що належить президенту Петру Порошенкові.

Володимир Дейнега
Компанії: Kendon Real Estate
Співвласники: немає

Дейнега – партнер Даніеля Соломона, власника елітної комерційної нерухомості в центрі Києва на вулиці Хрещатик.

Сергій Матвієнков
Компанії: Aberlay Consult
Співвласники: немає

Народний депутат від Опозиційного блоку з Маріуполя. Працював заступником голови правління “ММК ім. Ілліча”, був депутатом міськради Маріуполя.

Арсен Іванющенко
Компанії: Skyrose Group Limited
Співвласники: Ендрю Морай Стюард

Арсен – син Юрія Іванющенка, колишнього нардепа від ПР і соратника Віктора Януковича. Зараз Юрій Іванющенко оголошений в розшук. Стюард – юрист, який обслуговує безліч підприємств.

Ірина Іванющенко
Компанії: Ireton Commercial Limited
Співвласники: немає

Ірина – дружина колишнього народного депутата від ПР Юрія Іванющенка, близького соратника президента-втікача Віктора Януковича. Іванющенко знаходиться в міжнародному розшуку.

Валерій Томіленко
Компанії: Karcher Limited
Співвласники: немає

Томіленко був виконуючим обов’язки голови правління “Державної продовольчо-зернової корпорації” (ДПЗКУ) в 2014 – 2015 роках.

Юрій Бондарчук
Компанії: Vertere Limited
Співвласники: немає

У 2015 Бондарчук через Vertere отримав від “Державної продовольчо-зернової корпорації” ( “ДПЗКУ”) 50 млн грн за зерно, але не поставив його. Бондарчук – бізнес-партнер Валерія Томіленка, в.о. глави “ДПЗКУ” в 2014-2015 роках.

Геннадій Селіваров
Компанії: Rodotex Limited
Співвласники: немає

Геннадій – брат Андрія Селіварова, народного депутата від ПР в 2006 – 2012 роках. До парламенту Андрій Селіваров працював в компанії АРС, яка пізніше була трансформована в ДТЕК Ріната Ахметова.

Леонід Скляр
Компанії: Da Finance, FI Management Ltd
Співвласники: Євген Ліхтеров

Скляр і Ліхтеров – члени Дніпропетровської єврейської громади. Власники ТРЦ “Дафі” в Дніпропетровську.

Сергій Дядечко
Компанії: Mayfield Capital Trading Limited
Співвласники: немає

Дядечко був засновником “Родовід Банку”. Власник банку “Союз”, який НБУ намагається ліквідувати через порушення законодавства. Також займався імпортом газу в Україну.

Денис Мальцев
Компанії: Pershore Business
Співвласники: немає

Мальцев – голова правління “VAB Банку”, що луснув, українського аграрного олігарха Олега Бахматюка.

Іван Чайковський
Компанії: Grain One I Holding, Grain One V Asset Limited
Співвласники: немає

Чайковський – засновник, генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”, яка працює в Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Олександр Дементієнко
Компанії: Sorgal Business Corp
Співвласники: Сергій Ганзелінський

Дементієнко – колишній партнер Віктора Пінчука по “Інтерпайпу”, інвестував в бізнес у Росії. Ганзелінський – екс-директор з продажу компанії “Інтерпайп”.

Микола Гавриленко
Компанії: Turitella Corporation
Співвласники: Ігор Філіпенко, Андрій Малицький, Андрій Адамовський, Дмитро Адамовський

На Turitella були оформлені АЗС компанії “Вік Ойл”. Гавриленко – діючий глава держкомпанії “Укртранснафта”. Філіпенко – колишній глава корпорації “Хліб Інвестбуд”, бізнес-партнер Юрія Іванющенка, до цього – Ахатя Брагіна та Жигана Такташева. Адамовський – соратник нардепів від БПП Олександра Грановського і Ігоря Кононенка.

Іван Гута
Компанії: MU United Limited
Співвласники: Микола Гута, Андрій Гута, Клавдія Гута, Вікторія Гута, Сергій Мозіль

Сім’я Гут – акціонери українського агрохолдингу “Мрія”. У 2015 році виник скандал через те, що холдинг “Мрія” опинився на межі банкрутства завдяки виведенню акціонерами оборотних коштів в офшори. У січні 2015 року Інтерпол оголосив у розшук Миколу Гута – гендиректора “Мрії”.

Борис Колесніков
Компанії: Konti Confectionary Limited
Співвласники: Світлана Колеснікова, Раїса, Ельміра і Рінат Такташеви, Ігор Ахметов, Сергій Кий, В’ячеслав Ляшко, Юрій Чертков

Кондитерська компанія “Конті” належить відомому “регіоналу” Колеснікову, його дружині Світлані, брату Ріната Ахметова – Ігорю, екс-нардепам від ПР Кию і Чорткову, синові донецького бізнесмена Михайла Ляшка – В’ячеславу, а також дружині покійного гендиректора ФК “Шахтар” Жигана Такташева Раїсі з дітьми.

Олег Атаянц
Компанії: Silverco International
Співвласники: немає

Атаянц – співвласник компанії “Мезон К”. Вона входила в групу компаній, які за часів Віктора Януковича поставляли 65% продукції для армії. Атаянца лобіював Михайло Єжель, міністр оборони в 2010 – 2012 роках.

Юрій Комісаров
Компанії: Mithril Resources Limited
Співвласники: В’ячеслав Бекіш, Анатолій Колотовкін

Комісаров – запорізький бізнесмен, глава наглядової ради ПрАТ “Запорожсвязьсервис”. Конфліктував з Євгеном Анісімовим – так званим “смотрящим” в Запоріжжі від “Сім’ї”.

Ернест Галієв
Компанії: Scotchbrook Estates
Співвласники: немає

Галієв – колишній співвласник “УкрСиббанку”, був бізнес-партнером харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Сергій Коваленко
Компанії: Klintel-Gas
Співвласники: Вадим Харченко

Klintel-Gas належить частка в компанії “Південь-Газ”, яка з 2015 року імпортує газ в Україну. “Південь-Газ” контролюється Михайлом Патрикевичем. Він – бізнес-пратнера одеського бізнесмена Ігоря Учителя, власника компанії “Одесагаз”.

Петро Порошенко
Компанії: Prime Asset Partners
Співвласники: немає

Порошенко – діючий президент України, мільярдер. Власник кондитерської корпорації “Рошен” і ТРК “5 канал”.

Олександр Савченко
Компанії: Inelsol S.A.
Співвласники: немає

У 2005 році Савченко був заступником екс-глави нацбанку Володимира Стельмаха. У 2009 працював заступником міністра фінансів.

Олег Дубина
Компанії: Blake Industries Services
Співвласники: немає

Дубина в 2000-2001 роках був віце-прем’єром. Тоді уряд очолював Віктор Ющенко. У 2007 – 2010 гадах Дубина очолював НАК “Нафтогаз України”.

Олександр Клименко
Компанії: Proveco Services Limited
Співвласники: немає

Клименко був народним депутатом від НУНС з 2007 по 2012 роки. З 2013 року очолює Українську народну партію (УНП). У 2014 балотуватися на пост президента країни.

Володимир Школьник
Компанії: Meridal Investments
Співвласники: немає

Школьник – засновник девелоперської компанії Forum Management Group, яка володіє найбільшою в Україні мережею бізнес-центрів. Був партнером Ігоря Баленка, власника мережі супермаркетів “Фуршет”.

Геннадій Труханов
Компанії: Fernway Impex Corp, Macon Assets Limited
Співвласники: немає

Мер міста Одеса Геннадій Труханов в базі Offshore Lieks вказаний, як громадянин Росії. До того, як зайнятися політикою, Труханов працював в компанії “Лукойл Україна”, яка належить російській компанії “Лукойл” Вагіта Алекперова.

Іван Шкрум
Компанії: Betal Management
Співвласники: немає

Іван Шкрум – практикуючий адвокат. Батько народного депутата від “Батьківщини” Олени Шкрум, 28-річної юристки-міжнародниці.

Ігор Єфремов
Компанії: Darcel Trading
Співвласники: немає

Ігор – син Олександра Єфремова, губернатора Луганської області в 1998 – 2005 роках, народного депутата від Партії регіонів в 2006 – 2014 роках. З 2010 по 2014 роки Єфремов старший очолював фракцію Партії регіонів у парламенті. Darcel Trading займається торгівлею вугіллям.

Борис Ложкін
Компанії: Integrity International Holding
Співвласники: Валентин Резніченко, Олексій Логвиненко, Анатолій Бурбеза, Георгій Шверк, Вадим Горянов, Олександр Михайлов

Ложкін – глава Адміністрації президента Петра Порошенка, колишній власник медіа-холдингу UMH. Шверк – нардеп від БПП, Резніченко – губернатор Дніпропетровської області.

Олексій Азаров
Компанії: Lazonby Group Holdings, Blaxton Investments Limited
Співвласники: немає

Олексій – син Миколи Азарова, прем’єр-міністра України в 2010-2014 роках, який втік з країни в Росію після Революції Гідності. Олексію належало 25 офшорних компаній. Сьогодні з цього списку статус активних мають тільки дві.

Сергій Зайцев
Компанії: Intraco Management Limited
Співвласники: немає

Зайцев – заступник генерального директора корпорації “Рошен”. Друг президента Петра Порошенка і його бізнес-партнер.

Юрій Зубко
Компанії: Cetra Develop
Співвласники: немає

У 2006 – 2007 роках Зубко був народним депутатом від Соціалістичної партії України. Зараз він – депутат Київради від партії “Солідарність” Петра Порошенка. З 2015 року Зубко – керуючий справами “Київміськбуду”.

Сергій Рудьковський
Компанії: Adria-Lotus
Співвласники: немає

Сергій – брат Миколи Рудьковського, який в 2006-2007 році був міністром транспорту і зв’язку, пізніше очолюючи СПУ. Рудьковські – міноритарні власники акцій найбільшої в країні газодобувної компанії “Нафтогазвидобування”, яка належить Ринату Ахметову.

Катерина Чекальська
Компанії: Aliada Ventures Ltd
Співвласники: немає

Чекальська – співвласник компанії “Агросервіс-Союз” із Запоріжжя. Дружина запорізького бізнесмена Юрія Чекальського, співвласника ТМ “Хлібодар”.

Сергій Довгополий
Компанії: Enamine ltd, Selena Chem ltd, Abama Chem Ltd, Ukrorgsyntez Limited
Співвласники: немає

Керівник і засновник студії FeelGoodLabs і інвестиційного порталу InVenture.

Андрій Іванов
Компанії: Arra Resources
Співвласники: немає

Іванов – співвласник “Київської інвестиційної групи”, партнер бізнесмена Василя Хмельницького.

Родіон Гулевський
Компанії: Nastyona Invest Corp
Співвласники: Олег Заостровцев

Гулевський – співвласник компанії “Біолар” з Харкова. Раніше вона називалася “Біотехнологія”. Фірма торгує широким асортиментом хімічної сировини.

Цензор

Tags: Panama Papers, І. Кононенко, Азаров, Ахметов, Б. Ложкін, Баленко, БПП, В. Пінчук, В. Ющенко, В. Янукович, В.Хмельницький, Гройсман, Довгополий, Колесніков, М. Азаров, М. Рудьковський, НАК Нафтогаз, О. Бахматюк, О. Грановський, О.Єфремов, О.І.Клименко (УНП), О.Савченко, офшори, П.Порошенко, Партія регіонів, Р. Богатирьова, Р.Ахметов, Резніченко, С. Будкін, Свинарчук (Гладковський), скандал, Т. Васадзе, Труханов, Турчинов, Україна, Ю. Іванющенко