
Як Ільхам Алієв купував в Європі вплив
Хто з росіян замішаний в “азербайджанському ландроматі”, питається видання РуКрімінал?
“Ландроматом” називають складну систему відмивання грошей, де використовуються банки в різних країнах і компанії-одноденки. Цього разу центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про те, як влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання $ 2,9 млрд.
Гроші проходили через великий європейський банк – Danske Bank. Він заплющував очі на транзакції, хоча повинен був їх перевірити. Естонська філія банку обробляла рахунки всіх чотирьох азербайджанських компаній-“пралень”, дозволяючи мільярдам проходити через неї.
Велика частина грошей надходила на Read the rest of this entry »
Tags: corruption (корупція), Danske Bank, Johns Hopkins Medicine, OCCRP, Європейська народна партія, ЄС (Європейський союз), агенти впливу, Азербайджан, Алієв, Аріф Пашаєв, Британія, відмивання грошей, державницьке лоббі, Едуард Линтнер, Естонія, лобіювання, лоббісти, ОАЕ, офшори, ПАРЄ, Рада ЄС, РосОборонЕкспорт, РФ, С. Чемезов, Туреччина, ЮНЕСКО