Posts Tagged ‘офшори’

Ландромат 2.0

Як Ільхам Алієв купував в Європі вплив

Хто з росіян замішаний в “азербайджанському ландроматі”, питається видання РуКрімінал?

“Ландроматом” називають складну систему відмивання грошей, де використовуються банки в різних країнах і компанії-одноденки. Цього разу центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про те, як влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання $ 2,9 млрд.

Гроші проходили через великий європейський банк – Danske Bank. Він заплющував очі на транзакції, хоча повинен був їх перевірити. Естонська філія банку обробляла рахунки всіх чотирьох азербайджанських компаній-“пралень”, дозволяючи мільярдам проходити через неї.

Велика частина грошей надходила на Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Деофшорізація

Бізнес та офшори. Фото Бізнес.ua

Деофшоризація олігархам не вигідна, корумпованим політикам і чиновникам – смертельно небезпечна. Йдеться про щорічні суми близько 5-9% ВВП країни, пише Слава Черкашин, експерт РПР.

Україна входить до ТОП-15 країн, що розвиваються (з 75 юрисдикцій), уражених недугою втечі капіталу в офшори і податкові гавані. Це більше, ніж країна витрачає на воюючу армію, значно більше, ніж ми принижено випрошуємо у зовнішніх кредиторів, поступово втрачаючи фіскальну та економічну незалежність. Колосальний потенційний ресурс.

Тож не дивно, що за останні два роки всі досягнення України в цій галузі носять виключно косметичний, показний характер (формальне приєднання до Плану ОЕСР/G20 BEPS, або американської FATCA). Про Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

В’ячеслав Богуслаєв

Колишній “регіонал” лобіює надання масштабних податкових пільг своєму виробнику авіаційних двигунів “Мотор Січ”, що входить до числа найприбутковіших компаній України, пишуть top-news.

Запорізьке ПАТ “Мотор Січ” вже давно є провідним українським підприємством з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів. Ця діяльність приносить компанії чималий прибуток, за показниками якого “Мотор Січ” входить в число найбільш рентабельних промислових підприємств країни. Тільки в минулому році консолідований чистий прибуток компанії склав майже 3,4 млрд. гривень, збільшившись більш ніж удвічі в порівнянні з 2014 роком.

Структура власності “Мотор Січі”, в яку входять запорізькі моторобудівний і машинобудівний заводи, Лубенський верстатобудівний, Волочиський машзавод і власна авіакомпанія, до кінця не розкрита. Найбільшим акціонером є Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , ,

Тимошенко.

Тимошенко.

Аби з’ясувати, хто в Україні та з якою метою сьогодні користується послугами американських лобістів, Українська правда” запускає серію матеріалів “Битва за Вашингтон”.

Перша частина “Лобі Віктора Пінчука” стосувалася представництва олігарха в українському парламенті та у близькому оточенні Хілларі Клінтон, кандидата на пост президента США від Демократичної партії.

Сьогодні у матеріалі “Лобі Юлії Тимошенко” йдеться про просування у США “боротьби із пропагандою Росії та Китаю”, “фінансової підтримки” та “енергетичної незалежності” України коштами із офшору.

“Успіх може ґрунтуватися на міцних стосунках між лобістом і одним-єдиним впливовим законотворцем”, – формула американського політичного блогера Джошуа Маршала працює щодо України із одним невідомим, де Х – походження коштів, якими оплачують послуги лобістів.

30 тисяч доларів США на “боротьбу із пропагандою Росії та Китаю” витратила громадянка України Юлія Білоусова.

Відразу дві компанії американських лобістів – Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Дзеркальні угоди.

Дзеркальні угоди.

Скандал з Deutsche Bank на 10 мільярдів доларів “Чи не кожного робочого дня з осені 2011 року до перших місяців 2015 року російський брокер Ігор Волков телефонував до відділення акцій московської штаб-квартири Deutsche Bank”, – оповідає в своїй статті в The New Yorker журналіст Ед Сизар.

“Волков говорив з трейдером з продажу (часто це виявлялася молода жінка на ім’я Діна Максутова) і просив її провести дві угоди одночасно. Одна угода полягала в тому, що він купував акції російської компанії з числа “блакитних фішок” (наприклад, “Лукойлу“) за російські рублі для російської компанії, яку він представляв.

Зазвичай він замовляв акцій приблизно на 10 мільйонів доларів. Друга угода полягала в тому, що Волков (діючи в інтересах іншої компанії, зазвичай зареєстрованої в офшорі – наприклад, на Британських Віргінських островах) продавав ті ж російські акції, в тій же кількості, в Лондоні, в обмін на долари, фунти або євро. В обох компаній – російської і офшорної – був один і той же власник. Deutsche Bank допомагав клієнтові здійснювати купівлю-продаж акцій у себе самого”, – йдеться в статті

На перший погляд, ці угоди здавалися безглуздими, пише автор. Але, пояснює він, “ці транзакції не мали ніякого відношення до гонитви за прибутком – вони були способом Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль.

Я Президенту Ющенку не адвокат, пише у facebook Юрій Палійчук. Познайомився з ним рівно рік тому, а до цього про моє існування він, швидше за все, не знав. Ющенко, звичайно, не святий, як і всі ми. Але він точно порядніший за Геннадія Москаля, чия гірськолижна база “Німчич” у Вижницькому районі Чернівецької області в період його роботи в Держкомітеті міграції була відстійником для нелегалів зі всього світу. Не здивуюся, якщо зараз чимось схожим він займається з партією “Відродження”, дружбу з якою не приховує.

Але зараз не про “Німчич”, а про “Дитячу лікарню майбутнього”.

Зараз Москаль говорить, що Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , ,

Олександр Аузан

Олександр Аузан.

Декан економічного факультету МДУ Олександр Аузан написав колонку в видання Forbes про проблеми, з якими стикаються власники бізнес-імперій, розподіляючи свій спадок, пише Секрет фирмы.

Крім проблем в економіці власники найбільшого російського бізнесу стикаються з проблемою успадкування. “Моє покоління – покоління 60-річних – продовжує контролювати економіку, але думає вже й про дітей, і про онуків: підростаючі онуки стають реальністю”, – пише Аузан. У цьому процесі є три інтересанти: Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Panama Papers

Panama Papers.

Докладний список відомих українських бізнесменів і політиків, які засвітилися в базі Panama Papers, публікує Цензор.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував дані про 200 тисяч компаній з офшорних юрисдикцій. У них вказані власники фірм, дати і місця реєстрації.

Інформація була отримана шляхом злому четвертого за величиною в світі реєстратора офшорів – юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами.

У 2013 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Порошенко

Порошенко.

За словами моїх джерел, Порошенко купив найбільшого в Україні телекомунікаційного оператора Datagroup через фонд Horizon Capital, яким керує екс-міністр фінансів Наталія Яресько, пише у facebook Сергій Лямець.

Можна і простіше. Яресько купила Datagroup в інтересах Порошенка.

Мені давно був цікавий секрет “геніальності” і “технократичності” Наталії Яресько. Тому що в реальності нічого такого там і близько немає. Але цей імідж дуже люто розкручували пропрезидентські ЗМІ.

Мені пояснили джерела на телекомунікаційному ринку. Виявляється, керований Яресько Horizon Capital давно й успішно фронтирує покупки Порошенка. Фронтир – це коли потрібно приховати реального покупця, і замість нього власником виступає якийсь фонд прямих інвестицій. Але що таке фонд прямих інвестицій? Це структура, яка дозволяє зібрати гроші, а потім купити підприємства нібито від свого імені.

Це такий собі офшор, який Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , ,

Кошти

Кошти.

Компанія Apple зберігає капітал в трьох офшорних компаніях, йдеться в доповіді некомерційної організації Oxfam, діяльність якої присвячена боротьбі з бідністю. Американському виробникові споживчої електроніки вдалося скоротити податки шляхом виплати менше 2% від прибутку, отриманого за межами США, пише Рупор24. Загалом компанія за допомогою легальних схем зуміла приховати від податкових органів понад Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , ,

Page 1 of 212