Posts Tagged ‘офшори’

Антон Пригодський і Валерій Вощевський

Антон Пригодський і Валерій Вощевський

Крім Порошенка і “Укртрансгазу”, у Paradise Papers фігурують ще два українських політика.

Йдеться про колишнього нардепа – “регіонала” Антона Пригодського, близького до колишнього президента Януковича, а також віце-прем’єр-міністра України уряду Яценюка Валерія Вощевського.

Так, ICIJ повідомляє, що Пригодський, член транспортного комітету ВРУ. До депутатства він також був директором Embrol Ukraine Ltd, компанії, що займається виробництвом вугілля та коксу та залізничним транспортом.

Пригодський зазначається як Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

Ландромат 2.0

Як Ільхам Алієв купував в Європі вплив

Хто з росіян замішаний в “азербайджанському ландроматі”, питається видання РуКрімінал?

“Ландроматом” називають складну систему відмивання грошей, де використовуються банки в різних країнах і компанії-одноденки. Цього разу центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про те, як влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання $ 2,9 млрд.

Гроші проходили через великий європейський банк – Danske Bank. Він заплющував очі на транзакції, хоча повинен був їх перевірити. Естонська філія банку обробляла рахунки всіх чотирьох азербайджанських компаній-“пралень”, дозволяючи мільярдам проходити через неї.

Велика частина грошей надходила на Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Бізнес та офшори. Фото Бізнес.ua

Деофшоризація олігархам не вигідна, корумпованим політикам і чиновникам – смертельно небезпечна. Йдеться про щорічні суми близько 5-9% ВВП країни, пише Слава Черкашин, експерт РПР.

Україна входить до ТОП-15 країн, що розвиваються (з 75 юрисдикцій), уражених недугою втечі капіталу в офшори і податкові гавані. Це більше, ніж країна витрачає на воюючу армію, значно більше, ніж ми принижено випрошуємо у зовнішніх кредиторів, поступово втрачаючи фіскальну та економічну незалежність. Колосальний потенційний ресурс.

Тож не дивно, що за останні два роки всі досягнення України в цій галузі носять виключно косметичний, показний характер (формальне приєднання до Плану ОЕСР/G20 BEPS, або американської FATCA). Про Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

В’ячеслав Богуслаєв

Колишній “регіонал” лобіює надання масштабних податкових пільг своєму виробнику авіаційних двигунів “Мотор Січ”, що входить до числа найприбутковіших компаній України, пишуть top-news.

Запорізьке ПАТ “Мотор Січ” вже давно є провідним українським підприємством з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів. Ця діяльність приносить компанії чималий прибуток, за показниками якого “Мотор Січ” входить в число найбільш рентабельних промислових підприємств країни. Тільки в минулому році консолідований чистий прибуток компанії склав майже 3,4 млрд. гривень, збільшившись більш ніж удвічі в порівнянні з 2014 роком.

Структура власності “Мотор Січі”, в яку входять запорізькі моторобудівний і машинобудівний заводи, Лубенський верстатобудівний, Волочиський машзавод і власна авіакомпанія, до кінця не розкрита. Найбільшим акціонером є Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , ,

Тимошенко.

Тимошенко.

Аби з’ясувати, хто в Україні та з якою метою сьогодні користується послугами американських лобістів, Українська правда” запускає серію матеріалів “Битва за Вашингтон”.

Перша частина “Лобі Віктора Пінчука” стосувалася представництва олігарха в українському парламенті та у близькому оточенні Хілларі Клінтон, кандидата на пост президента США від Демократичної партії.

Сьогодні у матеріалі “Лобі Юлії Тимошенко” йдеться про просування у США “боротьби із пропагандою Росії та Китаю”, “фінансової підтримки” та “енергетичної незалежності” України коштами із офшору.

“Успіх може ґрунтуватися на міцних стосунках між лобістом і одним-єдиним впливовим законотворцем”, – формула американського політичного блогера Джошуа Маршала працює щодо України із одним невідомим, де Х – походження коштів, якими оплачують послуги лобістів.

30 тисяч доларів США на “боротьбу із пропагандою Росії та Китаю” витратила громадянка України Юлія Білоусова.

Відразу дві компанії американських лобістів – Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Дзеркальні угоди.

Дзеркальні угоди.

Скандал з Deutsche Bank на 10 мільярдів доларів “Чи не кожного робочого дня з осені 2011 року до перших місяців 2015 року російський брокер Ігор Волков телефонував до відділення акцій московської штаб-квартири Deutsche Bank”, – оповідає в своїй статті в The New Yorker журналіст Ед Сизар.

“Волков говорив з трейдером з продажу (часто це виявлялася молода жінка на ім’я Діна Максутова) і просив її провести дві угоди одночасно. Одна угода полягала в тому, що він купував акції російської компанії з числа “блакитних фішок” (наприклад, “Лукойлу“) за російські рублі для російської компанії, яку він представляв.

Зазвичай він замовляв акцій приблизно на 10 мільйонів доларів. Друга угода полягала в тому, що Волков (діючи в інтересах іншої компанії, зазвичай зареєстрованої в офшорі – наприклад, на Британських Віргінських островах) продавав ті ж російські акції, в тій же кількості, в Лондоні, в обмін на долари, фунти або євро. В обох компаній – російської і офшорної – був один і той же власник. Deutsche Bank допомагав клієнтові здійснювати купівлю-продаж акцій у себе самого”, – йдеться в статті

На перший погляд, ці угоди здавалися безглуздими, пише автор. Але, пояснює він, “ці транзакції не мали ніякого відношення до гонитви за прибутком – вони були способом Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль.

Я Президенту Ющенку не адвокат, пише у facebook Юрій Палійчук. Познайомився з ним рівно рік тому, а до цього про моє існування він, швидше за все, не знав. Ющенко, звичайно, не святий, як і всі ми. Але він точно порядніший за Геннадія Москаля, чия гірськолижна база “Німчич” у Вижницькому районі Чернівецької області в період його роботи в Держкомітеті міграції була відстійником для нелегалів зі всього світу. Не здивуюся, якщо зараз чимось схожим він займається з партією “Відродження”, дружбу з якою не приховує.

Але зараз не про “Німчич”, а про “Дитячу лікарню майбутнього”.

Зараз Москаль говорить, що Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , ,

Олександр Аузан

Олександр Аузан.

Декан економічного факультету МДУ Олександр Аузан написав колонку в видання Forbes про проблеми, з якими стикаються власники бізнес-імперій, розподіляючи свій спадок, пише Секрет фирмы.

Крім проблем в економіці власники найбільшого російського бізнесу стикаються з проблемою успадкування. “Моє покоління – покоління 60-річних – продовжує контролювати економіку, але думає вже й про дітей, і про онуків: підростаючі онуки стають реальністю”, – пише Аузан. У цьому процесі є три інтересанти: Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Panama Papers

Panama Papers.

Докладний список відомих українських бізнесменів і політиків, які засвітилися в базі Panama Papers, публікує Цензор.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував дані про 200 тисяч компаній з офшорних юрисдикцій. У них вказані власники фірм, дати і місця реєстрації.

Інформація була отримана шляхом злому четвертого за величиною в світі реєстратора офшорів – юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами.

У 2013 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Порошенко

Порошенко.

За словами моїх джерел, Порошенко купив найбільшого в Україні телекомунікаційного оператора Datagroup через фонд Horizon Capital, яким керує екс-міністр фінансів Наталія Яресько, пише у facebook Сергій Лямець.

Можна і простіше. Яресько купила Datagroup в інтересах Порошенка.

Мені давно був цікавий секрет “геніальності” і “технократичності” Наталії Яресько. Тому що в реальності нічого такого там і близько немає. Але цей імідж дуже люто розкручували пропрезидентські ЗМІ.

Мені пояснили джерела на телекомунікаційному ринку. Виявляється, керований Яресько Horizon Capital давно й успішно фронтирує покупки Порошенка. Фронтир – це коли потрібно приховати реального покупця, і замість нього власником виступає якийсь фонд прямих інвестицій. Але що таке фонд прямих інвестицій? Це структура, яка дозволяє зібрати гроші, а потім купити підприємства нібито від свого імені.

Це такий собі офшор, який Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , ,

Page 1 of 212