Posts Tagged ‘відмивання грошей’

Ландромат 2.0

Як Ільхам Алієв купував в Європі вплив

Хто з росіян замішаний в “азербайджанському ландроматі”, питається видання РуКрімінал?

“Ландроматом” називають складну систему відмивання грошей, де використовуються банки в різних країнах і компанії-одноденки. Цього разу центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про те, як влада Азербайджану використовували фіктивні компанії у Великобританії для відмивання $ 2,9 млрд.

Гроші проходили через великий європейський банк – Danske Bank. Він заплющував очі на транзакції, хоча повинен був їх перевірити. Естонська філія банку обробляла рахунки всіх чотирьох азербайджанських компаній-“пралень”, дозволяючи мільярдам проходити через неї.

Велика частина грошей надходила на Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Деофшорізація

Бізнес та офшори. Фото Бізнес.ua

Деофшоризація олігархам не вигідна, корумпованим політикам і чиновникам – смертельно небезпечна. Йдеться про щорічні суми близько 5-9% ВВП країни, пише Слава Черкашин, експерт РПР.

Україна входить до ТОП-15 країн, що розвиваються (з 75 юрисдикцій), уражених недугою втечі капіталу в офшори і податкові гавані. Це більше, ніж країна витрачає на воюючу армію, значно більше, ніж ми принижено випрошуємо у зовнішніх кредиторів, поступово втрачаючи фіскальну та економічну незалежність. Колосальний потенційний ресурс.

Тож не дивно, що за останні два роки всі досягнення України в цій галузі носять виключно косметичний, показний характер (формальне приєднання до Плану ОЕСР/G20 BEPS, або американської FATCA). Про Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Page 1 of 11